公告日期：2026-04-29

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-009
中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 17
日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十八次会议。

2026 年 4 月 27 日，第八届董事会第十八次会议在公司会议室召开，本次会
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长李辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对所有议案进行投票表决，形成决议如下：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准
备的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年第四季度资产核销及转销的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第四季度资产核销及转销的公
告》（公告编号：2026-011）。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-012）。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度审计报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2026]第ZK10194号）。
《2025年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工
作报告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，现任独立董事王都尉先生、林志斌先生将在公司2025年度股东会上进行述职；同时两名独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配
预案》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损
超实收股本总额三分之一的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年年度报告……
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