公告日期：2026-04-17

上海科华生物工程股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（张镇西）

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，在2025年履职期间（以下简称“履职期间”），积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人履职期间履职情况述职如下：

一、基本情况

本人张镇西，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，2018年退休。曾任西安交通大学生命科学与技术学院副院长、代院长、生物医学分析技术及仪器研究所、生物医学光子学及传感研究所所长。曾任教育部高等学校生物医学工程专业教学指导委员会、生物医学光子学教育部网上合作研究中心等多个专业/学术委员会成员及《中国激光》和《激光生物学报》副主编、《西安交通大学学报》多个专业期刊编委。曾获国家科技进步奖二等奖、陕西省科学技术奖一等奖、政府特殊津贴等多项国家/省市级奖项。曾主持国家自然科学基金仪器研制及重点等项目二十余项。现任美国达特茅斯大学-西安交通大学生物医学光学国际联合实验室主任，海峡两岸纳米生医光电研讨会发起人。本人于2024年3月20日起任公司独立董事。

履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议的情况

本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议，对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会议期间认真审议每一个议题，并提出专业、合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司重大经营决策事项和其他重大事项均按照有关规定履行了审议程序。

履职期间，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

出席董事会及股东会会议的情况

应参加 亲自出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 履职期间 出席股东
董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自出席董事会 召开股东 会次数

次数 数 数 数 会议 会次数

8 8 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会工作情况

履职期间，本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关要求，积极履行职责。

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次
数 数 数

3 3 6 6 1 1

1、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员的薪酬确认和绩效考核事项进行了审议和表决，切实履行薪酬与考核委员会主任委员职责。

2、审计委员会

本人作为审计委员会委员，对定期报告、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项进行审议，发挥审计委员会专业职能和监督作用。
3、提名委员会

本人作为提名委员会委员，对公司高级管理人员的任职资格是否符合进行了核实，对聘任高级管理人员的审议程序进行监督，切实地履行提名委员会的职责。
（三）行使独立董事职权的情况

履职期间，本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照相关法……
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