公告日期：2026-04-17

上海科华生物工程股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信披办法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》等公司管理制度的规定，严格执行股东会各项决议，积极推动公司治理水平的提高，推进公司可持续健康发展。2025年度公司董事会的主要工作报告如下：

一、公司整体经营情况

2025 年，公司坚守既定发展战略，深度研判行业发展趋势，持续迭代产品矩阵以强化核心竞争力，积极布局国内外双市场并推进新业务提质扩容，全力护航公司可持续高质量发展。但受医疗集采政策、DRG 支付方式改革、检验结果互认、检验服务收费价格调整、检验套餐解绑等政策影响，IVD 行业竞争格局重构，行业竞争日益加剧，部分常规检测项目需求收缩，叠加产品价格下行压力，直接导致公司营收规模及产品毛利率同比下降。同时，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，结合行业发展趋势与公司实际经营情况，基于审慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了全面评估与测试，并计提了相应资产减值准备，对公司当期利润产生较大影响。

面对行业政策与市场环境的双重挑战，公司将保持融合创新、开发合作的态度，坚持战略定力，以国民健康需求为核心导向，多措并举推动企业稳健发展：（1）强化研销协同，挖掘增长新动能。公司持续保持研发投入，研发端聚焦多方法学技术突破，构建覆盖全场景的整体解决方案，不断增强公司核心竞争力；营销端持续完善国内外销售与服务网络，加速拓展海外市场，提升产品国际市场渗透率，培育新的业绩增长曲线。（2）深化精益管理，推进数智化升级。公司将持续推进全价值链
降本增效，通过精益管理优化资源配置效率，推动经营管理数智化转型，充分释放提质增效潜力，提升整体运营效能，筑牢高质量发展根基。

二、2025年董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司召开了 8 次董事会会议，共审议 24 项议案。会议的召集与召
开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

序 会议召 会议届次 审议通过的议案 披露时

号 开时间 间

第十届董事 1、《关于不向下修正“科华转债”转股价格的 2025 年

1 2025 年 2 会第十一次 议案》 2 月 11

月 10 日 会议 2、《关于 2025 年度向金融机构融资和为子公司 日

提供担保的议案》

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第十届董事 6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的 2025 年

2 2025 年 4 会第十二次 议案》 4 月 28

月 24 日 会议 7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专 日

项报告>的议案》

8、《关于公司及子公司开展外……
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