公告日期：2026-04-28

四川海特高新技术股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

四川海特高新技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司合并报表范围内所有公司。

纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、人力资源与薪酬管理、质量管理体系、货币资金管理、实物资产控制、对外投资、采购与付款、成本开支控制、
等。

重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险、原材料价格波动风险。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

纳入评价范围的主要业务和事项具体如下：

（1）组织架构

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，建立股东会、董事会、经理层为基础的法人治理结构，结合公司实际，制定了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等制度体系，分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行规范。股东会、董事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效，维护了股东和公司利益。

公司股东会是公司最高权力机构；董事会对股东会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议。公司股东会、董事会召集、召开、表决程序及会议决议合法、有效，会议文件完备并已归档保存，所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者按相关规定回避。重大投资、融资、对外担保、关联交易等事项履行了《公司章程》规定的审批程序。公司独立董事具备履行其职责所必需的专业知识，具备独立董事相关任职资格，符合相关规定。

（2）人力资源与薪酬管理

公司建立健全用人管理制度，从聘用、培训、考核、奖惩坚持公开、公平、公正的原则，突出以人为本，优化人力资源配置，促进公司全面发展。用绩效考核与薪酬结合激励员工，绩效决定薪资水准、绩效决定升迁奖罚，鼓励员工积极创造价值。通过对岗位业绩、员工素质、工作态度和领导能力多方面的量化考核，实行短期与长期相结合的考核机制。

董事由股东会选举或更换，高级管理人员由董事会聘任或解聘。董事会提名委员会向董事会推荐合适董事、高管人员人选，薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员进行考核并制定绩效方案报董事会或股东会审议。

（3）质量保证体系

公司在快速发展的同时，不断健全和完善质量管理体系。公司严格按照中国民航总局颁发的《民用航空器维修单位合格审定规定》（CCAR145R3）以及相关要求构建公司的质量管理体系，公司质量保证体系包括：1、设计、开发过程的质量控制；2、采购控制；3、适航性资料的控制；4、航空检测设备控制；5、维修过程控制；6、内部质量审核；7、产品保管、发运交付控制；8、售后服务体系；
9、计量管理体系；10、教育培训等，上述控制保证了公司按时按质按量为客户提供优质的服务，保障航空安全。

（4）货币资金管理

资金管理的目标是……
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