公告日期：2026-04-28

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2026-006
四川海特高新技术股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年4月16日以邮件形式发出，会议于2026年4月26日在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过以下决议：

（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》；
（二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》；
《2025年度董事会工作报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年年度报告》及其摘要；
该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2025年年度报告》全文详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度财务决算报告》；
该议案已经董事会审计委员会审议同意。2025年，公司实现营业收入155,865万元，同比增长18.13%；归属于上市公司股东的净利润-53,451万元，截止2025年12月31日，公司资产总额602,731万元，归属于母公司所有者权益370,970万元。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制自我评
价报告》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控
制审计报告》，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（七）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会对独立董事独
立性评估的专项意见的议案》；

《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（八）、以 9 票回避表决《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（九）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》；

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2026 年第一季度报告》（公告编号
2026-010）具体内容刊登于 2026 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（十）、以5票同意，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。