公告日期：2026-04-28

四川海特高新技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会决议，科学决策，积极推动公司战略落地与各项经营管理工作，全力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将 2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025年，董事会锚定高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和低空经济技术研发与应用的“三位一体”战略。抓住产业发展契机，严格执行战略规划，强化战略解码和战略落地，层层压实经营责任和考核机制，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、科研进度加速发展；公司经营管理持续贯彻“做精、做优、做强、做大”的经营理念，坚持“技术产品化、产品市场化”的经营策略，坚持“以客户为中心、以艰苦奋斗的价值创造者为本”的企业文化，打造共建共享的产业生态圈，持续提升企业核心竞争力；坚定执行“走出去”的海外战略，广泛开展国际合作和开发国际市场，进一步提高海外市场渗透率，形成新的业务增长点。不断优化人才的成长与激励机制，建立干部培养、选拔和任用体系，优化绩效考核与分配机制，激发组织活力。强化战略执行、项目执行、工作执行、降本增效；加大“技术应用创新型研发”投入，加快提升自主研发能力和自主创新水平，加大国产大飞机相关配套产品研发投入和保障能力的建设，积极推进成熟项目扩大产能，进一步提升市场占有率。加强信息化、数智化建设，通过技术创新和流程再造提高企业管理效率。

2025年，公司实现营业收入155,865万元，同比增长18.13%；归属于上市公司股东的净利润-53,451万元，截止2025年12月31日，公司资产总额602,731万元，归属于母公司所有者权益370,970万元。剔除本年大额资产减值及投资损失事项（华芯科技、投资性房地产和飞机资产）后，归母经营净利润12,704万元，同比
增长79%。

二、公司规范化治理情况

2025 年，公司董事会持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券
法》等法律法规和证监会、深交所等监管部门的要求，结合公司发展实际，不断优化股东会、董事会和经营管理层之间权责明确、有效制衡、协调运转的治理机制。董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均依据各自工作细则有效运作，为董事会科学决策提供了有力支持。公司修订并完善了多项内部治理制度，进一步提升了公司规范运作水平和风险防范能力。

三、董事会会议召开和决议情况

公司董事会成员共计 9 名，其中包括独立董事 3 名，董事会人员构成符合法
律法规及《公司章程》的要求。所有董事均具备履行职责所必需的专业技能和经验，能够忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职责，为公司的持续高质量发展提供了有力保障。

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，审议了 41 项议案。会议出席人数、
召集、召开与表决程序及会议记录等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，并及时履行信息披露义务。董事会会议具体情况如下：

会议主题 时间 会议形式 会议议案

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年年度报告》及其摘要

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于董事会对独立董事独立性评估的专项
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