公告日期：2026-04-28

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-017
四川海特高新技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过的《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司决定于2026年5月22日（星期五）14:00召开2025年年度股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 5 月
22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1
楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积
投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告》及其摘要 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》 √

8.00 《关于 2026 年度子公司为母公司提供担保的议案》 √

9.00 《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》 √

10.00 《股东会议事规则》 √

11.00 《独立董事工作制度》 √

12.00 《关联交易决策制度》 √

13.00 《对外担保管理制度》 √

14.00 《募集资……
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