公告日期：2026-05-19

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2026-036
苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2026年5月15日以电子邮件
方式发出会议通知，2026 年 5 月 18 日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方
式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中现场出席董事 2 人，以通讯表决
方式出席董事 6 人、委托出席董事 0 人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事杨波先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于苏宁国际拟公开挂牌出售
子公司股权的议案》，该议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见 2026-037 号《关于苏宁国际拟公开挂牌出售子公司股权的公告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于转让子公司股权后被动形
成财务资助的议案》，该议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见 2026-038 号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的议案》。

具体内容详见 2026-039 号《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 19 日

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