公告日期：2026-03-31

苏宁易购集团股份有限公司

独立董事杨波 2025 年度述职报告

一、独立董事的基本情况

本人杨波，中国国籍，金融学博士，毕业于南京大学金融与保险学系，现任南京大学商学
院金融与保险学系副教授。本人目前还担任黄山太平农村商业银行股份有限公司（非上市公司）、
山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，趣致集团（一家于香港联合交易所上市的公司）独
立非执行董事。

经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自
2023 年 4 月 6 日起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司
独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

2025 年度我本人的述职期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“述职
期间”）。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会及专门委
员会会议、独立董事专门会议、股东大会以及相关沟通会。

（一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况

述职期间公司召开董事会会议 14 次，本人现场出席会议 6 次，以通讯表决方式出席会议
8 次。述职期间董事会审议的议案，除审议《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》回
避表决外，本人对其余所有议案均投赞成票，未提出任何异议。具体情况如下：

日期 会议 审议议案 出席情况 投票情况

2025 年 1 第八届董事会第 《关于为子公司提供担保的议案》 通讯方式 全部赞成
月 20 日 二十五次会议

《关于修订<募集资金管理制度（2015 年 3 月）>的议

2025 年 3 第八届董事会第 案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度（2014

月 21 日 二十六次会议 年 9 月）>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则 通讯方式 全部赞成
（2014 年 8 月）>的议案》《关于修订<信息披露管理

制度（2010 年 2 月）>的议案》

2025 年 3 第八届董事会第 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

月 27 日 二十七次会议 《2024 年年度报告》及摘要、《关于 2024 年计提资产 现场出席 全部赞成
减值准备的议案》《2024 年度总裁工作报告》《2024

日期 会议 审议议案 出席情况 投票情况

年度董事会工作报告》《2024 年度利润分配预案》《2024

年度内部控制评价报告》《2024 年社会责任报告》《董

事会关于 2024 年度带有强调事项段的无保留意见审计

报告涉及事项专项说明的议案》《董事会对公司会计师

事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督

职责情况的报告》《董事会关于独立董事独立性情况的

专项意见》《关于子公司为母公司提供担保、子公司为

子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司申请借款

的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司与阿里巴巴集团 2025 年度日常关联交易预

计的议……
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