公告日期：2025-11-22

贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司

总 经 理 工 作 规 则

（2025 年 11 月 21 日第八届董事会 2025 年第十二次临时会议修订）

根据贵州航天电器股份有限公司章程，特制定本工作规则。

一、总经理办公会议

1、议事范围

（1） 讨论决定公司具体经营过程所涉及的事项。

（2） 讨论制定落实董事会决议的措施及效果检查。

（3） 讨论决定聘任、解聘、考核和奖惩中层管理人员（必要时，征求党
委意见）。

（4） 拟定公司年度经营目标及措施方案。

（5） 制订月度、季度生产经营计划。

（6） 讨论决定公司员工薪酬、福利政策和奖惩。决定聘用方案和解聘员
工。

（7） 拟订公司财务预算（含技术改造预算）和决算方案。

（8） 在职责范围内的其它事项。

2、召开及表决程序

（一）总经理办公会原则上每周召开一次，由总经理召集。总经理认为有必要时，可以随时召开临时办公会。

总经理办公会应当有过半数的副总经理以上人员出席方可召开。

（二）定期召开的总经理办公会，由综合管理部部长提前一天通知相关人员，会议由总经理主持（当总经理不在时，由授权的副总经理代行总经理职责），综合管理部部长负责作好会议记录，当形成会议决议后，主管副总经理负责落实，综合管理部负责督促检查反馈。

（三）总经理办公会就有关事项形成决议时，过半数的副总经理以上人员同意为通过。

3、参加人员

一般情况下，副总经理以上人员参加，当召开专题会议时。相关中层管理人员可以列席参加，但无表决权。

参会人员应按会议通知时间准时参加会议，如有特殊情况不能出席会议，须向总经理或授权的副总经理请假，经批准后方可缺席。

4、总经理办公会作出的有关决定由总经理或授权的副总经理根据需要以文件或通知的形式下发。

5、总经理办公会应形成会议记录，会议记录作为公司档案由公司综合管理部保存，保存期限为 10 年。会议记录包括以下内容：

（1） 会议召开的日期、地点和主持人姓名。

（2） 出席会议人员的姓名。

（3） 会议讨论事项。

（4） 参会人员发言要点。

（5） 会议作出的有关决定。

二、经理层人员职责分工

1、总经理

（1） 履行公司章程所规定的职责。

（2） 召集总经理办公会。

（3） 负责落实董事会相关决议。

（4） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（5） 聘任或解聘中层管理人员。

（6） 董事会授予的其它职责。

总经理出差或其他原因未在公司时，总经理的部分职权可授予指定的副总经理行使（包括召集主持总经理办公会议）。

2、生产副总经理

（1） 对公司的生产组织工作负责，审批年度、季度、月度生产计划，负
责具体目标的完成。

（2） 对生产系统的中层管理人员有提名权。

（3） 负责物资供应系统的领导组织及重要物资采购合同审查。

（4） 负责新品开发生产过程的策划组织及考核。

（5） 负责组织设备维修、维护、非标设备的制造及管理工作。

（6） 负责技安、劳动保护相关工作。

（7） 承担总经理授予的其它职责。

3、营销副总经理

（1） 负责组织公司（含控股子公司）的产品销售工作。

（2） 负责市场调研、市场预测、技术服务的组织工作。

（3） 负责组织新产品的立项论证及相关管理工作。

4、人事、企管副总经理

（1） 负责公司的人事管理（含调配、考核、聘用）

（2） 负责拟定公司的劳动分配方案和组织实施。

（3） 组织领导员工的培训工作。

（4） 负责组织公司各项管理制度的拟定及相关考核工作。

（5） 代表公司签立劳动用工集体合同和普通员工的劳动合同及相关管理
工作。

（6） 承担总经理授予的其它职责。

5、技术质量副总经理（总工程师）

（2） 负责新产品开发的设计、工艺工作，落实年度新品项目目标完成。
（3） 承担质量管理体系中的管理者代表职责。

（4） 负责公司产品质量管理工作。

（5） 对技术、质量系统的中层管理人员和主管设计师、主管工艺师人员
有提名权。

（6） 承担总经理授予的其它职责。

6、工程技术副总经理

（1） 组织进行重大技改项目的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。