公告日期：2025-11-22

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-70
贵州航天电器股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 9:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日

7、出席对象：

(1)2025 年 12 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园

智能研发中心三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

5.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

6.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案 √

2、提案披露情况

提交本次股东大会审议的 6 项议案已经 2025 年 11 月 21 日召开的公司第八届董事会

2025 年第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 22 日刊登在《证券

时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会 2025 年第十二次临时会议决议

公告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》等相关公告，以及 2025 年 11 月 22 日
刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规 则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》。

3、股东大会就议案 1.00……
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