公告日期：2025-12-13

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-75
贵州航天电器股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2025 年 12 月 12 日上午 9:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
12 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李凌志先生

6.会议通知：公司于 2025 年 11 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 436 人，代表有表决权的股份总数 235,066,499 股，占公司总股本的 51.6146%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数
186,669,755 股，占公司总股本的 40.9879%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 434 人，代表有表决权的股份总数 48,396,744 股，占公司总股本的 10.6267%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 434 人，代表有表决权的股份总数 48,396,744 股，占公司总股本的 10.6267%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司全体董事(其中董事邹作涛、饶伟、张爱军先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、全体监事(其中监事魏继平先生以视频方式参会）、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 234,885,099 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9229%；反对票 141,600 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0602%；弃权票 39,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 48,215,344 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6252%；反对票 141,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2926%；弃权票 39,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0822%。

（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 234,864,399 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9141%；反对票 141,600 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0602%；弃权票 60,500 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0257%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 48,194,644 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5824%；反对票 141,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2926%；弃权票 60,500 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1250%。

（三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 234,862,899 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9134%；反对票 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。