公告日期：2026-02-10

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-09
贵州航天电器股份有限公司

关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026 年 2 月 9 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

2024 年 6 月 11 日，公司第七届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过《关
于控股子公司泰州市航宇电器有限公司投资建设新厂区项目的议案》，董事会同意控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）在置换取得的67.185 亩建设用地内，投资 18,000 万元建设新厂区项目（包括厂房、库房、门
房等建筑物及室外工程）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司泰州市航宇电有限公司投资建设新厂区项目的公告》（公告编号：2024-27）。
根据有关规定，控股子公司泰州航宇通过公开招标方式，选择新厂区建设项目(项目工程名称为“封装基础件智能制造基地项目”)的设计施工总承包单位。启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”）、关联企业贵州航天建设工程有限公司（以下简称“贵州航建”）组成项目联合体（其中：贵州航建为联合体牵头单位，启迪设计为联合体成员单位），以设计施工总承包工程（EPC）方式投标承建泰州航宇的上述建设项目。近日泰州航宇在履行相关程序和公示后，项目联合体贵州航建、启迪设计为中标单位，中标价为127,469,249.22元。

在本公司第八届董事会 2026 年第二次临时会议审议表决《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》时，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军先生回避了表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该
议案，符合本公司《章程》及有关规定。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况和关联关系

㈠ 关联方基本情况

公司名称：贵州航天建设工程有限公司

成立时间：1999年8月19日

注册资本：10,000万元

公司性质：有限责任公司

法定代表人：左兵

统一社会信用代码：91520300714342061M

住 所：贵州省遵义市汇川区大连路航天阳光天润楼

经营范围：建设工程施工、土石方工程施工、建筑材料销售、园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）等。

股权结构：中国航天建设集团有限公司持有贵州航建 60.00%股权，航天江南集团有限公司持有贵州航建 40%股权。中国航天科工集团有限公司系贵州航建实际控制人。

截至本公告披露之日，贵州航建不属于失信被执行人。

贵州航建财务数据如下：

单位：万元

项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年度（已经审计）

营业收入 23,541.51 37,467.19

利润总额 874.10 1,319.71

净利润 742.98 1,250.99

2025 年 9月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（已经审计）

资产总额 67,052.47 69,594.96

净资产 20,801.51 2……
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