公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于贵州航天电器股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”或者“公司”）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对航天电器 2025 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价 格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民
币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。

上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进
行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项 目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 扣除发行费用后 项目实施
金金额 募集资金净额 主体

特种连接器、特种继

1 电器产业化建设项 28,450.00 28,019.00 28,019.00 航天电器
目

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 扣除发行费用后 项目实施
金金额 募集资金净额 主体

年产 153 万只新基 江 苏 奥 雷
2 建用光模块项目 11,200.00 10,921.00 10,921.00 光 电 有 限
公司

年产 3976.2 万只新 苏 州 华 旃
3 基建等领域用连接 39,500.00 33,609.00 33,609.00 航 天 电 器
器产业化建设项目 有限公司

贵州林泉微特电机 贵 州 航 天
4 产业化建设项目 19,830.00 10,420.00 10,420.00 林 泉 电 机
有限公司

收购航天林泉经营 贵 州 航 天
5 性资产 36,616.92 19,625.00 19,625.00 林 泉 电 机
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