公告日期：2026-03-31

贵州航天电器股份有限公司

2025 年度

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAG1B0198
贵州航天电器股份有限公司
贵州航天电器股份有限公司全体股东：

我们对后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器公司)关于募集资金2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

航天电器公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，航天电器公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供航天电器公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张海啸

中国注册会计师：曲爽晴

中国 北京 二○二六年三月二十八日

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简 称公司或航天电器）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）
23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用
人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。
上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出
具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项目：

拟投入募集 扣除发行费

序号 项目名称 项目投资总 资金金额 用后募集资 项目实施
额（万元） （万元） 金净额（万 主体
元）

1 特种连接器、特种继电器产 28,450.00 28,019.00 28,019.00 航天电器
业化建设项目

2 年产 153 万只新基建用光模 11,200.00 10,921.00 10,921.00 江苏奥雷
块项目

年产 3976.2 万只新基建等

3 领域用连接器产业化建设项 39,500.00 33,609.00 33,609.00 苏州华旃
目

4 贵州林泉微特电机产业化建 19,830.00 10,420.00 10,420.00 林泉电机
设项目

5 收购航天林泉经营性资产 36,616.92 19,625.00 19,625.……
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