公告日期：2026-03-31

贵州航天电器股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标扎实开展各项工作，较好完成2025年度董事会工作任务。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会决议依法独立行使职权，科学、审慎决策，积极履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责，不断完善公司治理，持续提升规范运作水平，有效保障公司及全体股东利益。现将2025年度董事会工作报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年面对复杂多变的市场环境和行业变革，公司聚焦主责主业，坚定“机制创新、新质发展、产业驱动、成本领先、品质卓越”的经营思路，加快新域新质装备、战略性新兴领域布局及市场拓展，持续强化预算管控、成本管理，聚力优化产业结构、改善经营质效。报告期公司订货、回款双创历史新高，圆满完成载人航天等国家重点项目及重大工程任务配套。

报告期由于受部分产品价格下降、贵金属材料价格上涨导致主要产品制造成本上升、2021 年度定向增发募投项目转固后折旧费用增长等因素影响，2025 年公司实现营业总收入 58.20 亿元，较上年同期增长 15.82%；实现利润总额 2.26 亿元，较上年同期下降 44.64%；实现净利润 2.35 亿元，较上年同期下降 41.77%；实现归属于母公司股
东的净利润 1.83 亿元，较上年同期下降 47.32%。

1.聚焦战略性新兴产业、培育壮大新产业

2025 年，公司扎实推进创新驱动战略、“442”市场开发策略、“2+N”（大互连、大电机+专精特新）产业战略，瞄准国家战略性新兴产业，加大新域新质装备、AI 算力与信创、海洋装备、商业航天、通用飞行器等领域的布局与拓展，加速构建战新产业生态，客户结构不断优化，产品配套层级从元器件向系统组件提升，订货、营业收入实现持续快速增长。

2.系统策划全力保障重点任务完成

2025 年，公司聚焦防务领域订单交付，系统策划重点任务交付保障实施方案，从产能目标、物料保障、服务保障、产线效率提升等方面采取系列举措，持续提升产能及时交付产品，全面完成重点任务，同时有力保障载人航天等国家重大工程任务配套。

3.强化科技创新、增强产业发展新动能

2025 年，聚焦国家重大项目和前沿技术，持续加大科技创新力度，圆满完成 9 项重大工程技术攻关，获省部级以上科技成果奖 7 项，
19 项上级标准获批发布（其中国际标准 3 项，国标 6 项，国军标 4
项），在战新产业领域新增多家高质量客户，报告期公司大互连、大电机业务规模在新赛道、新产业领域稳步提升。

4.全面强化精细管理、改善经营质效

2025 年，公司持续推进精细化管理，以全面预算管理为牵引，持续深化全域成本管理，刚性管控采购及薪酬费用、两金（应收账款、存货）治理、开展低毛利率产品治理等提质增效措施，改善企业经营
质效。

5.优化调整组织架构、提升运营效率

2025 年下半年，公司对组织机构进行调整，压缩管理层级，构建高效、扁平化、穿透式的组织架构，进一步提升公司精细化管理水平和运营效益，助推公司高质量发展。

二、董事会工作开展情况

㈠ 董事会召开情况

2025 年董事会严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定，召集、召开 15 次董事会会议，具体如下：

1.2025 年 1 月 10 日召开的第八届董事会 2025 年第一次临时会
议审议通过公司《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会战略委员会主任委员的议案》等 5 项议案。

2.2025 年 1 月 15 日召开的第八届董事会 2025 年第二次临时会
议审议通过公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等 3 项议案。

3.2025年1月23日召开的第八届董事会2025年第三次临时会议审议通过公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司市值管理办法的议案》等 3 项议案。

4.2025 年 3 月 4 日召开的第八届董事会 2025 年第四次临时会议
审议通过公司《关于收购控股子公司江苏奥雷光电有限公司 32.7023%股权的议案》。

5.2025 年 3 月 20 日召开的第八届董……
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