公告日期：2026-03-31

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-10
贵州航天电器股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第八届董事会第
四次会议通知于 2026 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 3 月 28 日下午
2:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 9人，亲自出席董事 9 人（其中，董事张晨先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度总经理工作
报告》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度董事会工作
报告》

本报告将提交公司 2025 年度股东会审议。公司《2025 年度董事会工作报告》全文
刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事胡北忠、翟国富、王斐民先生向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有
限公司 2026 年工作纲要》

2026 年公司将聚焦主责主业，围绕“创新变革、苦练内功、产业融合、产品卓越、数字治理”工作思路，全面推进各项工作举措落实，确保年度经营目标任务达成。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度董事会审计
委员会内部审计工作报告》

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度内部控制评
价报告》

公司《2025年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度环境、社会
和公司治理报告》

公司《2025年度环境、社会和公司治理报告》全文刊登于巨潮资讯网。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年年度报告及 2025
年年度报告摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2025年度股东会审议。公司《2025年年度报告摘要》于2026年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》；《2025年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度财务决算方
案的议案》

2025 年，公司实现营业收入 5,819,834,373.25 元，同比增长 15.82%；实现营业利
润 234,272,550.93 元，同比下降 42.42%；实现利润总额 225,917,216.36 元，同比下降
44.64%；实现净利润 235,406,060.08 元，同比下降 41.77%；实现归属于母公司股东的
净利润为 182,846,795.18 元，同比下降 47.32%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产
为 11,697,764,558.09 元，总股本为 45,542.5988 万股，归属于公司股东的所有者权益
6,603,770,092.46 元，每股净资产 14.50 元，净资产收益率 2.81%，每股收益 0.40 元。
上述财务指标已经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》（XYZH/2026BJAG1B0194）确认。

本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年度财务预算方
案的议案》

2026 年公司计划完成营业收入 65.00 亿元，成本费用控制在 61.12 亿元以内。2026
年度公司安排技术改造预算支出 6.45 亿元、股权投资 9,738.65 万元。

本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度利润分配方
案的议案》

经信永中和会计师事务所出具的……
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