公告日期：2026-03-31

贵州航天电器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人王斐民作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作办法》等规定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履职，积极参加公司相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

王斐民先生，男，1970 年 4 月出生，中共党员，法学博士，教授，硕士生
导师，北方工业大学文法学院教授、经济法教研室主任，2024 年 8 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席 2025 年董事会会议的情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 董事会次数 （次） （次） （次）

王斐民 15 15 0 0

2025 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。

（二）出席 2025 年股东会的情况

姓 名 应出席公司股东会次数 出席次数

王斐民 6 6

（三）出席董事会专门委员会情况

2025年，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

2025年度，公司共召开了2次提名委员会、7次审计委员会会议和4次薪酬与考核委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，无缺席情况。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司规范运作提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。

1.本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员，认真组织提名委员会对非独立董事候选人、拟聘任的总经理履历、任职资格等进行审查，形成审查意见后提交公司董事会审议。本人任职期间出席的提名委员会会议具体情况如下：

序号 时间 届次 会议内容

第八届董事会提名 对公司董事侯选人的履历、任职资格等
1 2025 年 4 月 23 日 委员会 2025 年第一 进行审查

次会议

第八届董事会提名 对董事、总经理候选人履历、任职资格
2 2025 年 6 月 6 日 委员会 2025 年第二 等进行审查

次会议

2.本人作为公司第八届董事会审计委员会委员，认真审议续聘 2025 年度审计机构；认真审阅公司财务报告及定期报告中的财务信息；对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督；积极与外部审计机构沟通，对公司审计工作进行监督检查，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，并就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见和建议，保障公司 2025 年度审计报告按约定时间出具。审计委员会会议具体情况如下：

序号 时间 届次 会议内容

1 2025 年 2 月 26 日 第八届董事会审计委员 关于公司 2024 年度财务报表及相关
会沟通会议 事项（初稿）

第八届董事会审计委员 关于公司 2024 年度财务报表、内部
2 2025 年 3 月 24 日 会沟通会议 控制评价报告、募集资金 2024 年度
存放与使用情况的专项报告

第八届董事会审计委员……
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