公告日期：2026-03-31

贵州航天电器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人翟国富作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作办法》等规定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履职，积极参加公司相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

翟国富先生，男，1963 年 12 月出生，中共党员，工学博士，哈尔滨工业大
学电气工程及自动化学院教授（二级），博士生导师，2024 年 8 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席 2025 年董事会会议的情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 董事会次数 （次） （次） （次）

翟国富 15 15 0 0

2025 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。

（二）出席 2025 年股东会的情况

姓 名 应出席公司股东会次数 出席次数

翟国富 6 6

（三）出席董事会专门委员会情况

2025年，本人担任公司第八届董事会战略委员会、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

本人任职期间，公司共召开了1次战略委员会、2次提名委员会和4次薪酬与考核委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，无缺席情况。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司规范运作提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。

1.本人作为公司第八届战略委员会委员，认真对公司在环境保护、社会责任履行及公司治理方面的表现、目标，对公司ESG治理进行了研究，并对公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》进行讨论，形成结论意见后提交董事会审议。本人任职期间出席战略委员会会议具体情况如下：

序号 时间 届次 会议内容

第八届董事会战略 审议公司《2024 年度环境、社会及治理
1 2025 年 3 月 28 日 委员会 2025 年第一 （ESG）报告》

次会议

2.本人作为公司第八届董事会提名委员会委员认真组织提名委员会对非独立董事候选人、拟聘任的总经理履历、任职资格等进行审查，形成审查意见后提交公司董事会审议。本人任职期间出席的提名委员会会议具体情况如下：

序号 时间 届次 会议内容

第八届董事会提名 对公司董事候选人履历、任职资格等进
1 2025 年 4 月 23 日 委员会 2025 年第一 行审查

次会议

第八届董事会提名 对公司董事、总经理候选人履历、任职
2 2025 年 6 月 6 日 委员会 2025 年第二 资格等进行审查

次会议

2.本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，认真听取公司经营情况汇报、高级管理人员年度述职，对公司高级管理人员实施年度绩效考核评价，形成绩效考核结果后上报董事会审议；参与对公司调整 2022 年限制性股票激励计
划回购价格、回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票、2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行讨论，形成结论意见后提交董事会审议。薪酬与考核委员会会议具体情况如下：

序号 时间 届次 ……
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