公告日期：2025-05-21

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-043
山东威达机械股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议
室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士

6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 276 人，代表股份 163,284,891 股，占公司总股
份的 36.6353％。其中，持股 5%以下的中小股东 275 人，代表有表决权股份数为 2,952,300 股，
占公司总股份的 0.6624％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 160,332,591 股，占公司股份总数的

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 275 人，代表股份 2,952,300 股，占公司股份总数的
0.6624％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 163,173,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 31,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。

公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生做了述职报告，全文刊登在 2025 年
4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 163,173,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 31,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 163,173,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 31,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 163,173,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318％；
反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 31,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。

中小股东总表决情况：同意 2,841,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 96.2301％；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6894％；……
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