公告日期：2025-12-06

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-072
山东威达机械股份有限公司

关于对外投资暨签署投资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、标的公司尚未盈利的风险：标的公司最近一个会计年度尚未盈利，若未来出现行业环境变化、市场竞争加剧、技术更新换代、市场开拓受阻、成本管控不力、经营管理不善等不利情况，可能导致其盈利水平不达预期，从而导致标的公司持续亏损，公司本次投资效果不达预期的风险。
2、标的公司的估值依据与价值波动风险：本次交易估值主要参考了标的公司最近一轮融资的估值水平以及市场同类可比公司的近期融资估值。一级市场估值受投资者情绪、行业热度、资金供给等因素影响较大，具有一定周期性波动特征。当前估值参考了特定市场环境下的交易价格，若未来市场对行业的估值基准发生调整，可能对公司投资账面价值产生影响。参考估值隐含了市场对标的公司技术成功商业化、未来收入增长及盈利能力的积极预期，这些预期的实现取决于技术迭代、市场开拓、成本控制等多重因素，若任何一环未达预期，可能会导致其内在价值与当前估值存在差异。

3、交易实施的风险：本次签署的增资投资意向书属于交易各方合作意愿的初步意向性约定，具备法律约束力的正式增资协议尚有赖于交易各方进一步协商及批准、签署并交付最终交易文件。此外，在后续办理工商变更登记等程序时，若交易各方配合不力，也将直接影响交易的顺利完成。若上述任何风险发生，均可能致使本次投资无法按计划推进，进而本次交易无法进行或无法实现原交易目的的风险。

4、公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、为促进长期战略目标的实现，山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”或“公
司”）积极布局智能机器人领域。2025 年 12 月 4 日，公司与南通晨源鸿策股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“南通晨源”）、艾利特智能机器人股份有限公司（以下简称“标的公司”
或“艾利特”）签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转让协议”），公司拟以自有资金 6,277,873.07 元人民币受让南通晨源持有的标的公司 9.4395 万股股份（对应标的公司 9.4395 万元注册资本），占标的公司股本总额的 0.3400%；与艾利特签署《艾利特智能机器人股份有限公司投资意向书》，公司拟以自有资金 13,722,126.93 元人民币认购标的公司新增 12.3797 万股股份（对应标的公司 12.3797 万元的注册资本），占本次增资后的标的公司股本总额的 0.4440%。若上述对外投资全部顺利实施，公司预计将持有增资完成后标的公司 0.7825%的股份，标的公司成为公司的参股子公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外投资决策制度》等有关规定，本次对外投资的金额在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称：南通晨源鸿策股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320600MA1MQXHD57

3、类型：有限合伙企业

4、经营场所：南通市启瑞广场 2601-3 室

5、出资额：36,400.00 万元

6、成立日期：2016 年 8 月 5 日

7、合伙期限：2016 年 8 月 5 日至 2046 年 8 月 4 日

8、执行事务合伙人：嘉兴晨源华策投资管理合伙企业（有限合伙）

9、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、合伙人信息如下：

单位：万元

序号 合伙人名称 认缴出资额 出资比例

1 国投创和国家新兴产业投资引导基金(有限合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。