公告日期：2026-04-21

山东威达机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（万勇先生）

各位股东及股东代表：

本人万勇，于 2022 年 2 月 18 日起任山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会独立董事。由于公司董事会换届选举，本人于 2025 年 2 月 18 日不再担任公司
独立董事。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本人在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资控股有限公司董事兼总经理、宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、国城集团控股有限公司董事、国城矿业股份有限公司董事、北京颍泰嘉和生物科技股份有限公
司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事。2022 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 17
日，任山东威达机械股份有限公司独立董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

在 2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，应出席 1 次董事会会议、1 次股东会。
本人能够按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，按时出席董事会会议；本人对董事会的各项议案进行了认真审议后，均投出同意票，没有提出异议，没有授权委托其他独立董

参加董事会会议情况 列席股东会会议情况

独立董事姓名 本年度应参加 现场出席 通讯方式 本年度应参加

会议次数 次数 参加次数 会议次数 列席次数

万勇 1 0 1 1 0

（二）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按时参加了上述会议。具体情况如
下：

会议名称 召开时间 审议事项

1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预
第九届董事会独立董事 2025 年 2 月 14 日 计日常关联交易的议案；

2025 年第一次专门会议 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日
常关联交易的议案。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、董事会战略委员会

在本人 2025 年任职期间，公司未发生需要召开战略委员会会议的情形。

2、董事会审计委员会

在本人 2025 年任职期间，公司召开 1 次审计委员会会议。本人作为审计委员会委员，按
时参加了该次会议。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

1、关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日
常关联交易的议案；

2、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预
第九届董……
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