公告日期：2026-04-21

山东威达机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张兰田先生）

各位股东及股东代表：

本人张兰田，自 2022 年 2 月 18 日起担任山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会独立董事。由于公司董事会换届选举，本人于 2025 年 2 月 18 日不再担任公司
独立董事。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本人在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事、
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事。2022 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 18
日，任山东威达机械股份有限公司独立董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

在 2025 年任职期间，本人应出席 1 次董事会会议、1 次股东会，未出现连续两次未亲
自出席董事会会议的情况。对于董事会会议审议的议案，我均经过审慎思考后投出同意票；期间，没有授权委托其他独立董事代为出席任何会议的情况，也未曾对公司任何事项提出异

参加董事会会议情况 列席股东会会议情况

独立董事姓名 本年度应参加 现场出席 通讯方式 本年度应参加

会议次数 次数 参加次数 会议次数 列席次数

张兰田 1 0 1 1 0

（二）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按时参加了上述会议。具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预
第九届董事会独立董事 2025 年 2 月 14 日 计日常关联交易的议案；

2025 年第一次专门会议 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日
常关联交易的议案。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、董事会薪酬与考核委员会

在本人 2025 年任职期间，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委
员会委员，按时参加了该次会议。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年 2 月 14 日 1、关于对第二期股票期权激励计划第三个行权
2025 年第一次会议 期已到期未行权股票期权予以注销的议案。

2、董事会提名委员会

在本人 2025 年任职期间，公司共召开 2 次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，
按时参加了上述会议。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第九届董事会提名委员会 2025 年 1 月 20……
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