公告日期：2026-04-21

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-015

山东威达机械股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2026 年 4
月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度总经理工作报
告》；

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度董事会工作报
告》；

公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独
立 性 自 查 情 况 的 评 估 专 项 意 见 》 刊 登 在 2026 年 4 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。

本议案需提交公司股东会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度财务决算报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果，经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）以 XYZH/2026XAAA4B0022 号审计报告审计确认：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,789,170,263.27 元，负债总额 975,761,649.79
元。2025 年度，公司实现营业收入 1,922,013,719.35 元，比上年下降 13.46%；实现营业利

润 289,836,850.63 元，比上年下降 15.46%；实现利润总额 289,683,704.15 元，比上年下降
15.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 252,161,118.98 元，比上年下降 15.95%。

本议案需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 252,161,118.98 元，母公司实现净利润为 94,032,032.61 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，法定盈余公积累计金额达到公司注册资本 50%，不再继续提取。截至
2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,680,247,024.57 元，母公司的期
末未分配利润为 1,503,981,154.18 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年度实际可供分配利润为 1,503,981,154.18 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

本议案需提交公司股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年年度报告全文及
摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo……
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