公告日期：2026-04-21

山东威达机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司相关制度的要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将本报告期内的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 192,201.37 万元，较上年同期下降 13.46%，实现归属于
上市公司股东的净利润 25,216.11 万元，较上年同期下降 15.95%。其中，核心业务电动工具配件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入114,637.55 万元，同比增长 0.71%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等）实现营业收入 54,498.31 万元，同比下降 32.63%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装备等）实现营业收入 17,805.51 万元，同比下降 11.42%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

召开日期 2025 年 1 月 22 日 会议届次 第九届董事会第二十三次临时会议

1、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

审议事项 2、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

召开日期 2025 年 2 月 18 日 会议届次 第十届董事会第一次临时会议

1、关于选举第十届董事会董事长的议案；

2、关于选举第十届董事会副董事长的议案；

3、关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案；

审议事项 4、关于聘任公司总经理的议案；

5、关于聘任公司副总经理的议案；

6、关于聘任公司财务负责人的议案；

7、关于聘任公司董事会秘书的议案；

8、关于聘任公司审计部负责人的议案；

9、关于聘任公司证券事务代表的议案；

10、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案；

11、关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案；

12、关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议
案；

13、关于变更公司注册资本、实收资本并修改《公司章程》的议案。

召开日期 2025 年 4 月 19 日 会议届次 第十届董事会第二次会议

1、2024 年度总经理工作报告；

2、2024 年度董事会工作报告；

3、2024 年度财务决算报告；

4、2024 年度利润分配预案；

5、2024 年年度报告全文及摘要；

6、关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案；

7、关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；

8、2024 年度内部控制评价报告；

9、关于 2025 年度向商业银行申请授信额度的议案；

审议事项 10、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案；

11、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

12、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；

13、关于 2025 年度研发项目的议案；

14、关于会计政策变更的议案；

15、2025 年第一季度报告；……
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