公告日期：2026-07-02

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-033

分众传媒信息技术股份有限公司

关于实施 2025 年度利润分配后发行股份及

支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

因实施 2025 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发
行价格由 5.30 元/股调整为 5.11 元/股，发行股份数量将由 1,465,051,881 股调整
为 1,519,525,432 股。

一、本次交易概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 名成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东购买其持有的标的公司 90.02%股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第九届董事会第二
次（临时）会议决议公告日，即 2025 年 7 月 23 日。经交易各方友好协商，公司
确定本次交易的股份发行价格为 5.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的股票交易均价之一的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定进行相应调整。
2025 年 8 月 16 日，根据《公司关于实施 2024 年度利润分配后发行股份及
支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-057），因实施 2024 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产

的股份发行价格由 5.68 元/股调整为 5.45 元/股，发行股份数量由 1,439,952,995
股调整为 1,500,721,631 股。

2025 年 10 月 18 日，根据《公司关于实施 2025 年半年度利润分配后发行股
份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-064），因实施 2025 年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 5.45 元/股调整为 5.35 元/股，发行股份数量由1,500,721,631 股调整为 1,528,772,501 股。

2025 年 11 月 26 日，根据《公司关于实施 2025 年第三季度利润分配后发行
股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-069），因实施 2025 年第三季度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 5.35 元/股调整为 5.30 元/股，发行股份数量由1,528,772,501 股调整为 1,543,194,885 股。

2025 年 12 月 31 日，根据《公司关于本次方案调整不构成重组方案重大调
整的公告》（公告编号：2025-079），因本次交易方案调整，部分交易对方不再参与本次交易，公司本次重组所涉发行股份数量由 1,543,194,885 股调整为1,465,051,881 股。

本次重组方案已经 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议
通过。

二、2025 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2026 年 6 月 10 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《公司 2025
年度利润分配预案》，同意以公司总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 1.90 元（含税），即每 1 股派发现金 0.19 元（含税），以
此计算合计拟派发现金红利人民币 2,744,017,947.94 元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以最新总股本为基数，按照“分配总额不变”的原则相应调整每股分配比例。
根据《公司 2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-032），公司 2025 年年度利润分配具体实施方案为：以公司总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.90 元人民币现金（含税）。本次权益分派……
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