公告日期：2025-10-18

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-064

分众传媒信息技术股份有限公司

关于实施 2025 年半年度利润分配后发行股份及

支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

因实施 2025 年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股
份发行价格由 5.45 元/股调整为 5.35 元/股，发行股份数量将由 1,500,721,631 股
调整为 1,528,772,501 股。

一、本次交易概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 名成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东购买其持有的标的公司 100%股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第九届董事会第二
次（临时）会议决议公告日，即 2025 年 7 月 23 日。经交易各方友好协商，公司
确定本次交易的股份发行价格为 5.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的股票交易均价之一的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定进行相应调整。
2025 年 8 月 16 日，根据《公司关于实施 2024 年度利润分配后发行股份及
支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：
2025-057），因实施 2024 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产
的股份发行价格由 5.68 元/股调整为 5.45 元/股，发行股份数量由 1,439,952,995
股调整为 1,500,721,631 股。

本次重组方案经 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通
过。

二、2025 年半年度利润分配方案及实施情况

公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东会，审议通过的 2025 年中期
利润分配条件为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；2025 年中期利润分配现金分红上限为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 100%，并同意授权董事会在符合上述利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期利润分配方案。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司
2025 年半年度利润分配方案》，同意以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本
14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），即每 1
股 派 发 现金 0.10 元 （ 含 税） ，以此 计 算合 计 拟派发 现 金红利 人民币
1,444,219,972.60 元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

根据《公司 2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-063），公司 2025 年半年度利润分配具体实施方案为：以公司总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权
登记日为 2025 年 10 月 16 日，除权除息日为 2025 年 10 月 17 日。

三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

1、发行价格的调整

在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k……
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