公告日期：2026-01-24

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-002

分众传媒信息技术股份有限公司

第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
（临时）会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已
于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次
会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于联营公司
回购公司所持全部股份的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于联营公司回购公司所持全部股份的公告》。

二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于计提
长期股权投资资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于计提长期股权投资资产减值准备的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日
备查文件：

1、公司第九届董事会第八次（临时）会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议决议。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。