公告日期：2026-03-31

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-009

分众传媒信息技术股份有限公司

第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次
（临时）会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已
于 2026 年 3 月 28 日前以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本
次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于<发行股份
及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
因本次交易的评估基准日更新至 2025 年 9 月 30 日，根据《中华人民共和国
证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及本次加期资产评估报告，公司对《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要相关内容进行了修订及更新。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于批准本次
交易相关加期资产评估报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于本次交易所涉评估报告加期的公告》及相关评估报告。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日
备查文件：

1、公司第九届董事会第九次（临时）会议决议；

2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；

3、公司董事会审计委员会 2026 年第三次工作会议决议；

4、公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次工作会议决议。

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