公告日期：2026-04-29

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-017

分众传媒信息技术股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及所属单位的主要业务和事项。纳入本次评价范围的单位涉及技术开发及销售公司、国内广告发布公司，具体单位包括：分众传媒信息技术股份有限公司、分众智媒广告有限公司、驰众广告有限公司、上海德峰广告传播有限公司、上海分众多媒体技术集团有限公司、上海分众数码信息技术有限公司和上海分泽时代软件技术有限公司，纳入评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的 84.21%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的 90.84%。

重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款、采购与付款、投资活动、资产管理、关联方交易等。

纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制基本情况

1、组织架构

（1）治理结构

公司持续优化上市公司治理体系，确保股东会、董事会和管理层各司其 职、有效制衡，以健全的治理体系保障科学决策、高效执行和有效监督。

公司遵循现代企业制度要求，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规和相关规范性文件要 求运作，构建各治理主体权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代 企业法人治理体系，建立以股东会为权力机构、董事会为决策机构、管理层 为执行机构的公司治理架构。2025 年公司撤销监事会，不设监事，按照公司
章程规定，由董事组成的审计委员会，行使《公司法》和监管制度规定的监 事会职权。

1）股东会

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律和规范性文件要求，并结合《公司章程》，制定《股东会议事规则》，规范股东会运作机制。同时，公司注重保护中小股东，确保中小股东享有合法权益。

2）董事会

在充分发挥股东会作用的前提下，董事会始终坚持“定战略、作决策、防风险”的职责定位，扎实落地落实董事会职权。公司董事会成员 7 人（其中职工代表董事 1人、独立董事 3 人）。公司制定《公司独立董事工作制度》保障独立董事履职尽责，全方位发挥独立董事决策参与、监督制衡和专业咨询的重要作用，以维护上市公司整体利益并保护中小股东的合法权益。

公司根据相关规定在董事会下设董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，对董事会负责，并制定相应委员会工……
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