公告日期：2026-04-29

分众传媒信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在本人任职独立董事期间，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、负责地行使独立董事职权，及时关注公司的经营发展情况，积极出席公司 2025 年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事作用，促进董事会规范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人殷可，公司第八届董事会独立董事。中国香港居民，出生于 1963 年，浙江大学经济学硕士。现任公司董事、加拿大养老基金投资公司资深顾问，山东重工集团有限公司外部董事，北京东方广场有限公司非执行董事，汇贤产业信托（HK.87001）独立非执行董事，希玛医疗控股有限公司（HK.03309）独立非执行董事；历任深圳证券交易所总经理秘书，中信资本控股有限公司副行政总裁，中信证券国际有限公司行政总裁，中信证券股份有限公司执行董事、副董事长，中国证券业协会国际合作委员会主任委员，香港证券及期货事务监察委员会咨询委员，中信泰富有限公司执行董事、副董事长，香港贸易发展局金融服务咨询委员会委员，摩根士丹利证券（中国）有限公司独立董事等职。

作为公司第八届董事会独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性，未在公司担任除独立董事职务外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真审阅会议及相关材料，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，认真履行了独立董事的义务。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2025 年，本人作为公司第八届董事会独立董事应出席董事会 4 次，本人出
席 4 次，本人未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，没有委托或缺席情况，对上述董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有出现反对、弃权的情形。2025 年本人任职独立董事期间，公司召开了 1 次股东会，本人作为公司独立董事列席了 1 次股东会。

（二）出席董事会专门委员会会议

2025 年 5 月 21 日公司完成董事会换届选举。换届前，本人担任公司第八届
董事会提名委员会召集人、战略与可持续发展委员会（原战略委员会）委员、审计委员会委员。本人在任期内严格遵守各专门委员会工作细则，勤勉履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和建议。

2025 年，公司董事会战略与可持续发展委员会共召开了 6 次会议，本人作
为公司第八届董事会独立董事应出席 3 次，实际出席 3 次，对会议审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人听取了公司在践行社会责任各方面取得的成果，并对此提出意见及建议，审阅了公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关文件，对该事项合法合规性、方案的合理性进行了审慎评估，并提出合理建议。

2025 年，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，本人应出席 2 次，实
际出席 2 次，对会议审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人定期对公司经营情况及财务数据进行审阅，对内部控制和内部审计等进行监督检查，对外部审计机构的工作进行评价，对审计风险、报告质量予以重点关注，充分发挥了审计委员会的审查监督职能。

2025 年，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议，本人应出席 1 次，实
际出席 1 次，对会议审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情
届董事会董事候选人的任职资格、教育背景等方面进行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年，公司独立董事专门会议共召开了 6 次，本人应出席 2 次，实际出
席 2 次，本人按照《公司独立董事工作制度》的要求认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司关联交易、并购重组等事项进……
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