公告日期：2026-04-29

分众传媒信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、负责地行使独立董事职权，及时关注公司的经营发展情况，积极出席公司2025 年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事作用，促进董事会规范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张光华，现任公司独立董事。中国国籍，出生于 1957 年，西南财经大学政治经济学专业博士。现任社会价值投资联盟（深圳）主席，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（SZ.000039）独立董事，盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司监事；曾工作于国家外汇管理局、中国人民银行海南省分行，历任广东发展银行行长、党委副书记，招商银行党委副书记、纪委书记、副行长、副董事长，招银国际金融有限公司董事长，永隆银行副董事长，招商基金管理有限公司董事长，招商信诺人寿保险有限公司董事长，招银金融租赁有限公司董事长，博时基金管理有限公司党委书记、董事长，蜂巢基金管理有限公司独立董事、北京银行股份有限公司（SH.601169）独立董事、中邮邮惠万家银行有限责任公司独立董事等职。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性，未在公司担任除独立董事职务外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真审阅会议及相关材料，参

与董事会决策并对所议事项发表明确意见，认真履行了独立董事的义务。公司董

事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履

行了相关程序，合法有效。

2025 年，公司共召开了 11 次董事会，3 次股东会，本人未出现连续两次未

亲自出席董事会会议的情况，没有委托或缺席情况。对上述董事会审议的各项议

案，本人均投了赞成票，没有出现反对、弃权的情形。

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东会
董事姓名

董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 次数

张光华 11 1 10 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议

2025 年 5 月 21 日公司完成董事会换届选举。换届前，本人担任公司第八届

董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与可持续发展委员会（原战略委员会）委

员、审计委员会委员；换届后，本人担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召

集人、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。本人

在任期内严格遵守各专门委员会工作细则，勤勉履行职责，认真审议各项议案，

并向董事会提出意见和建议。

2025 年，公司董事会战略与可持续发展委员会共召开了 6 次会议，本人应

出席 6 次，实际出席 6 次，对会议审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反

对、弃权的情形。本人听取了公司在践行社会责任各方面取得的成果，并对此提

出意见及建议，审阅了公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的相关

文件，对该事项合法合规性、方案的合理性……
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