公告日期：2026-04-29

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-013

分众传媒信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度的要求，切实履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司 2025 年度董事会工作报告具体如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年公司共召开董事会会议十一次，召集召开程序合法合规，决议内容合法有效。董事会会议具体情况如下：

1、2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会议，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

（2）《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》。

2、2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十八次（临
时）会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了如下议案：
（1）《公司关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

（2）《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》；
（3）《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》；

（4）《公司关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资
产协议>的议案》；

（5）《公司关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案》；

（6）《公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

（7）《公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》；

（8）《公司关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

（9）《公司关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定之情形的议案》；

（10）《公司关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》；

（11）《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案》；
（12）《公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度说明的议案》；

（13）《公司关于股票价格波动未达到相关标准的说明的议案》；

（14）《公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

（15）《公司关于暂不召开审议本次交易相关事项的股东大会的议案》。

3、2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十九次会
议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；

（2）《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

（3）《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

（4）《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

（5）《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》；

（6）《公司关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（7）《公司关于制订<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

（8）《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

（9）《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

（10）《公司关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》；

（11）《公司关于第九届高级管理人员薪酬方案的议案》；
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