公告日期：2026-06-04

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2026-019
思源电气股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2026年6月3日审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的决议》，现就召开公司2025年度股东会（下称“本次股东会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十九次会议决议召开2025年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日(星期五) 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2026 年 6
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2026 年 6 月 26 日 9:15 至 2026 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 18 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市闵行区都会路 3799 号 星河湾酒店

二、会议审议议题

1、本次股东会将审议以下议案：

序号 议案名称

1 《2025 年度董事会工作报告》

2 《2025 年度财务决算报告》

3 《2025 年度利润分配预案》

4 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》

5 《选举公司非独立董事》
5.01 选举董增平先生为公司非独立董事
5.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
5.03 选举秦正余先生为公司非独立董事
5.04 选举杨帜华先生为公司非独立董事
6 《选举公司独立董事》
6.01 选举邱宇峰先生为公司独立董事
6.02 选举艾芊先生为公司独立董事
6.03 选举陈诗韵女士为公司独立董事
7 《关于第九届董事津贴的议案》

2、议案披露情况

上述议案中，第1至4项议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月16日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告；第5至7项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

上述第5.01至5.04，6.01至6.03项议案将用累积投票方式选举董事和独立董事，独立董 事和非独立董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事4名、独立董事3名。对非独立董事、 独立董事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议 案组下应选董事或独立董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名 候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投 票，股东所投选举票数……
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