公告日期：2026-06-04

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2026-017
思源电气股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议的会议通知于2026年5月25日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2026年6月3日采取了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的决议》。
因公司第八届董事会全体董事任期届满，提名董增平先生、陈邦栋先生、秦正余先生、杨帜华先生、邱宇峰先生、艾芊先生和陈诗韵女士为第九届董事会董事候选人。（简历附后）其中，邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士独立董事候选人，秦正余先生和陈诗韵女士为会计专业人士。

公司第八届董事会独立董事叶锋先生，赵世君先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，公司及公司董事会对叶锋先生和赵世君先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士三位独立董事候选人均签署了书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责，均符合《上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》（以下简称“信息披露指引第8号”）所列的有关独立董事的任职资格、条件和要求，均具备履职所必需的工作经验，均具备《信息披露指引第8号》第七条所列的独立性要求，均不存在《信息披露指引第8号》第八条所列的不良记录。陈诗韵女士暂未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

董事候选人声明》。

根据《信息披露指引第8号》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司已根据《信息披露指引第8号》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第九届董事会任期为股东会审议批准之日起三年。第九届董事会的选举将分别采用累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2026年6月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第九届董事津贴的决议》。
根据公司实际情况，并考虑外部市场水平，公司第九届董事津贴建议如下：

（1）公司高级管理人员包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，按公司《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》予以考核定薪。上述高级管理人员兼任董事，无董事津贴；

（2）独立董事津贴标准为每月13000元(含税)；

（3）非独立董事的外部董事按每月11000元(含税)发放津贴；

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，其具体内容详见公司2026年6月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的决议》。

因公司2023年股票期权激励计划第二个行权期激励对象行权，行权数量为4,168,000份，公司注册资本、股份总数增加，相应修订《公司章程》第六条、第十九条。

上述修订须提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事会办理相关手续。

具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的
2026-018号《关于修订<公司章程>的公告》。

4、以7票同意，0票反对，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的决议》。
具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-019号公告《关于召开2025年度股东会的通知》。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的决议》。

为防范铜材和碳酸锂的价格波动，减少对成本造成的影响，根据公司《商品期货套期保值业务管理制度》……
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