公告日期：2026-06-12

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2026-022
思源电气股份有限公司

关于召开2025年度股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月4日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《思源电气：关于召开2025年度股东会的通知》（公 告编号：2026-019）。经事后审查发现，公告中披露的议案信息存在遗漏，现将相关内容更 正如下：

第一处

更正前：

二、会议审议议题

1、本次股东会将审议以下议案：

序号 议案名称

1 《2025 年度董事会工作报告》

...... ......

7 《关于第九届董事津贴的议案》

2、议案披露情况

......第5至7项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026 年6月3日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

......

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

备注

议案编码 议案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

...... ...... ......

7.00 《关于第九届董事津贴的议案》 √

更正后：

二、会议审议议题

1、本次股东会将审议以下议案：

序号 议案名称

1 《2025 年度董事会工作报告》

...... ......

7 《关于第九届董事津贴的议案》

8 《关于修订<公司章程>的决议》

2、议案披露情况

......第5至8项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026 年6月3日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

......

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

备注

议案编码 议案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

...... ...... ......

7.00 《关于第九届董事津贴的议案》 √

8.00 《关于修订<公司章程>的决议》 √

第二处

更正前：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司
2025年度股东会并代为行使表决权。若委托人没有对……
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