公告日期：2026-06-27

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2026-030
思源电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员

等相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案，由股东会选举产生公司第九届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的决议》、《关于选举公司副董事长的决议》、《关于聘任公司总经理的决议》、《关于聘任公司副总经理的决议》、《关于聘任公司财务总监的决议》、《关于聘任公司董事会秘书的决议》。
现将公司董事会换届选举及高级管理人员的聘任情况公告如下：

一、第九届董事会成员

1. 非独立董事：董增平先生（董事长）、陈邦栋先生（副董事长）、秦正余先生（不
在公司任职）、杨帜华先生

2. 独立董事：邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士

为避免歧义，独立董事即为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港《公司条例》项下“独立非执行董事”

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会任期为股东会审议批准之日起三年。公司董事会成员简历详见附件。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员（高级管理人员简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致：

总经理：董增平先生

副总经理：杨帜华先生、杨雯女士、章良栋先生、刘刚先生

财务总监：杨哲嵘先生

董事会秘书：杨哲嵘先生

杨哲嵘先生的联系方式如下：

电话：021-61610958

传真：021-61610959

电子邮箱：IR@SIEYUAN.COM

通讯地址：上海市闵行区华宁路3399号

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日
附：思源电气股份有限公司第九届董事会董事及高级管理人员简历

一、非独立董事简历

董增平先生，1970年出生，学士学位，中国国籍，中国香港地区居留权。董先生为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、
131,444,820股，占公司总股本16.8%，为公司第一大股东。董先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员没有关联关系。董先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

陈邦栋先生，1970年出生，学士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。陈先生为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、副董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司副董事长。陈先生目前持有公司股份共计96,383,042股，占公司总股本12.32%，为公司第二大股东。陈先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员没有关联关系。陈先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。
秦正余先生，1965年出生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。秦先生长期从事财务会计管理工作，是正高级会计师、注册会计师、全国企业会计领军人才、上海市领军人才、上海市会计学会副会长、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。秦先生自1999年起一直工作于上海紫江企业集团股份有限公司（股票代码：600210），现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、兼任上海紫江创业投资有限公司董事长兼总经理，自2024年6月起担任迈威（上海）生物科技股份有限公司（股票代号：688062）独立董事。秦先生未持有……
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