公告日期：2026-06-27

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2026-029
思源电气股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议 通过公司董事会换届选举的相关议案，由股东会选举产生了公司第九届董事会董事。经全 体董事一致同意，公司第九届董事会第一次会议于当日在上海采取现场表决方式召开。会 议由董事董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的决议》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举董增平先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的决议》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举陈邦栋先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会组成人员的决议》。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生了第九届董事会审计委员会：公司第九届董事会审计委员会由陈诗韵女士、邱宇峰先生、秦正余先生三人组成，陈诗韵女士担任主任委员。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

为避免歧义，《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港《公司条例》项下“审
核委员会”即为审计委员会，职责及议事规则均一致。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员的决议》。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，选举产生第九届董事会薪酬与考核委员会：公司第九届董事会薪酬与考核委员会由邱宇峰先生、秦正余先生、艾芊先生三人组成，邱宇峰先生担任主任委员。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会投资决策委员会组成人员的决议》。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会投资决策委员会议事规则》等相关规定，选举产生第九届董事会投资决策委员会：公司第九届董事会投资决策委员会由董增平先生、陈邦栋先生、邱宇峰先生三人组成，董增平先生担任主任委员。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会组成人员的决议》。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，选举产生第九届董事会提名委员会：公司第九届董事会提名委员会由董增平先生、艾芊先生、陈诗韵女士三人组成，董增平先生担任主任委员。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的决议》。
公司第九届董事会聘任董增平先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至
本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的决议》。
经总经理提名，聘任杨帜华先生、杨雯女士、章良栋先生、刘刚先生为公司副总经理，上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

九、以7……
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