公告日期：2026-06-27

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2026-028
思源电气股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日(星期五) 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年6月26日9:15至2026年6月26日15:00期间的任意时间。

2、会议地点：上海市闵行区都会路3799号 星河湾酒店

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东634人，代表股份460,242,675股，占公司有表决权股份总数
的58.8114%。公司董事和部分高级管理人员出席了本次股东会现场会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 14 人，代表股份237,500,844 股，占公司有表决权股份总数的30.3487%。

3、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东620人，代表股份222,741,831股，占公司有表决权股份总数的28.4627%。

4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事和高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。

通过现场和网络投票的中小股东630人，代表股份231,721,413股，占公司有表决权股份总数的29.6102%。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份8,979,582股，占公司有表决权股份总数的1.1474%。

通过网络投票的中小股东620人，代表股份222,741,831股，占公司有表决权股份总数的28.4627%。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意444,753,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6346%；反对27,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权15,461,127股（其中，因未投票默认弃权15,451,258股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3593%。

中小股东总表决情况：

同意216,232,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3157%；反
对27,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0120%；弃权15,461,127股（其中，因未投票默认弃权15,451,258股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6723%。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意444,752,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6344%；反对29,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权15,460,527股（其中，因未投票默认弃权15,451,758股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3592%。

中小股东总表决情况：

同意216,231,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3153%；反对29,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0127%；弃权15,460,527股（其中，因未投票默认弃权15,451,758股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6720%。

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 44……
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