公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-024

证券代码：837283 证券简称：联创信安 主办券商：银河证券
北京联创信安科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：王少宾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 时 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

公告编号：2022-024

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京联创信安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 19 日

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