公告日期：2026-04-18

思源电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（叶锋）

2025年度，本人作为思源电气股份有限公司（简称“思源电气”、“公司 ”）的独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《思源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《思源电气股份有限公司独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，认真履行充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人 叶锋，男，硕士研究生学历。曾任南京南瑞继保电气有限公司董事会董事
兼副总经理，江苏金智科技股份有限公司副总经理。自 2012 年起至今担任南京派方光电科技公司董事长。

（二）独立性情况说明：本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）2025年度出席公司股东大会及董事会的情况

席或缺席的情形：

1、出席股东大会情况：

2025年6月13日，我作为第八届董事会独立董事，参加了2024年度股东大会。在股东大
会现场，我就《2024年独立董事述职报告》的内容进行了现场陈述和补充说明。

2025年12月31日，参加了2025年第一次临时股东大会。

2、出席董事会情况

2025年，公司共召开了10次董事会，作为公司独立董事，我参加了全部会议。出席董事
会前认真审议董事会的各项议案及会议材料，与公司就有关问题未授权委托其他独立董事代
为出席会议。

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨
慎的态度行使表决权，认为已审议的议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此
本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2025年度任期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
独立董事姓名

董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

叶锋（第八届董事会

10 3 7 0 0 否 2

独立董事）

（二）发表独立意见的情况

2025年作为公司第八届董事会独立董事我忠实履行职责，审慎行使表决权，未对董事会
各项议案及其他事项提出异议，就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2025年03月27日，在公司第八届董事会第十七次会议上，发表了《独立董事关于聘
任高级管理人员的独立意见》；

2、2025年04月18日，在公司第八届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事关于公

司第八届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

3、2025年05月15日，在公司第八届董事会第二十次会议上，《独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

4、2025年07月08日，在公司第八届董事会第二十一次会议上，发表了《独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）参与董事会专门委员会情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。