公告日期：2025-06-21

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2025-047

福建七匹狼实业股份有限公司

公司章程修正案

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董

事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。根据《上市
公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、
规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。

公司章程中取消监事会、监事，监事会/监事的职责由审计委员会/审计委员会成员替
代，“股东大会”全部更名为“股东会”，“经理”全部更名为“总经理”。其他修订的具体内
容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
关规定，制订本章程。 订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。 司”）。

公司经福建省人民政府以“闽政体股[2001]28 公司经福建省人民政府以“闽政体股[2001]28 号” 号”文批准，以发起方式设立；在福建省市场监 文批准，以发起方式设立；在福建省市场监督管理 督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
350000100000338。 91350000611520128M。

第八条 经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公司的
法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 股东、董事、高级管……
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