公告日期：2025-07-09

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-058
福建七匹狼实业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开了2025年第一次临时股东大会，选举了8名董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事组成公司第九届董事会。

2025年7月8日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举出公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。

按照《福建七匹狼实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。

现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）董事会选举情况

非独立董事：周少雄先生（董事长）、周少明先生（副董事长）、周永伟先生、周力源先生；

独立董事：叶少琴女士、吴文华女士、孙传旺先生、焦培先生；

职工代表董事：吴兴群先生。

非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议。董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼
任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

（二）各专门委员会委员选举情况

公司第九届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。以下委员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

组成情况具体如下：

审计委员会：叶少琴（召集人）、孙传旺、周永伟

提名委员会：吴文华（召集人）、孙传旺、周少雄

薪酬与考核委员会：吴文华（召集人）、叶少琴、吴兴群

战略委员会：周少雄（召集人）、周少明、周永伟、周力源、焦培

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数并均由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：周少雄先生

副总经理：周力源先生、吴兴群先生、陈平女士

财务总监：范启云先生

董事会秘书：袁伟艳女士

证券事务代表：刘金英女士

上述高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

袁伟艳女士和刘金英女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

其联系方式如下：

联系电话：0595-85337739；

传真号：0595-85337766；

邮箱：zqb@septwolves.com；

联系地址：厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼。

三、换届离任情况

公司第八届董事会独立董事刘晓海先生因任期届满，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘晓海先生未持有公司股份。

同时，公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，姚健康先生、罗龙祥先生、范阳秋女士不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职，姚健康先生持有公司17,110股股票。

前述人员仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《……
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