公告日期：2026-04-03

福建七匹狼实业股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公

司章程》《审计委员会规则》《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》等要

求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计

监督职责。现将2025年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届、第九届董事会审计委员会委员均由独立董事叶少琴、孙传旺及

董事周永伟 3 名成员组成。召集委员由具有专业会计资格的独立董事叶少琴女士

担任，审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

二、审计委员会召开情况

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

针对公司的年度审计时间、计划安排以

同意审计师的审计安排，并以公司 2024 年报表为基础开展 2024
及审计过程中的注意点进行了沟通、对

2025 年 01 月 17 日 年年度审计工作。公司 2024 年度的委托理财、证券投资不存在重
公司年度委托理财、证券投资总体情况

大问题。

进行检查

讨论会计师初步出具审计意见的沟通

2025 年 03 月 18 日 同意会计师初步出具的审计意见。

函

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）很好地履行双方签订的《业
对华兴所履职情况的评估及续聘会计

2025 年 03 月 21 日 务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司 2024 年审计工
师事宜

作。同意向董事会提交续聘华兴所为公司2025年审计机构的议案。

审议公司年度报告、财务决算报告、股

东分红回报规划、利润分配预案、内部财务报告不存在重大缺陷，内部控制评价报告全面、客观、真实
控制评价报告、公司会计政策变更、年的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，同
2025 年 03 月 24 日

度综合授信额度申请、使用闲置资金进意利润分配、会计政策变更、年度综合授信、计提减值、使用闲
行委托理财/证券投资/期货及衍生品 置资金进行委托理财/证券投资/期货及衍生品投资等事项。

投资、年度计提减值准备等事宜

一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不存在重大异
审议公司一季度财务报表、关于 2025 常事项。本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相
2025 年 04 月 22 日

年 1-3 月计提资产减值准备的事宜 关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至
2025 年 3 月 31 日资产状况。

范启云先生具有丰富的财务工作经验，未发现存在不得担任公司
2025 年 07 月 08 ……
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