公告日期：2026-04-03

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

本人孙传旺，经济学博士，厦门大学南强特聘教授、博士生导师，入选国家重大人才项目，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才。2022年7月至今任职公司独立董事。
（二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2025年度独立董事的独立性情况进行了自查。

经本人自查，确认2025年度不存在《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。

二、2025年度出席公司董事会、股东会、专门委员会次数及投票情况

2025年，在本人任职期间（2025年1月-12月），公司董事会共召开了8次会议，本人出席会议情况如下：

任职期间召开董 应参加董事会次数 亲自参加董事会次 委托出席 投票情况

事会次数 数 次数 （反对次数）

8 8 8 0 0

2025年，在本人任职期间，公司共召开了2次股东会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股东会次数 本年度应参加股东会次数 实际出席次数

2 2 2

2025年，在本人任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：

本年度召开独立董事专门会议次数 本年度应参加独立董事专门会议次数 实际出席次数

2 2 2

2025年，本人作为董事会审计委员会及提名委员会成员，出席会议情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

针对公司的年度审计时间、计

划安排以及审计过程中的注意 同意审计师的审计安排，并以公司 2024 年报表为基础开展
2025 年 01 月 17 日 点进行了沟通、对公司年度委 2024 年年度审计工作。公司 2024 年度的委托理财、证券投
托理财、证券投资总体情况进 资不存在重大问题。

行检查

2025 年 03 月 18 日 讨论会计师初步出具审计意见 同意会计师初步出具的审计意见。

的沟通函

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）很好地履行双方签订的
2025 年 03 月 21 日 对华兴所履职情况的评估及续 《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了……
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