公告日期：2026-04-03

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2026-005
福建七匹狼实业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面形式发出，并于 2026 年 4 月 1 日下午在厦门市
思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心 17 楼会议室现场召开。会议应出席董事 9
名，亲自出席董事 9 名，会议由公司董事长周少雄先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度总经理工
作报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度董事会工
作报告》。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

2025 年期间任职的独立董事已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2025 年度董事会工作报告的主要内容详见 2026 年 4 月 3 日刊登在巨潮
资讯网上的公司《2025 年年度报告》第三、四节的相关内容。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年年度报告及
摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站

（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及 2026 年 4 月 3 日公司在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》】

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度财务决算
报告》。

报告期内，公司实现营业总收入为 300,352.27 万元，较上年同期下降 4.35%；
营业利润 39,945.67 万元，较上年同期上升 15.96%；归属于母公司的净利润
33,265.39 万元，较上年同期上升 16.91%。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度利润分配
预案》。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润

332,653,874.74 元，加上 2024 年末未分配利润 3,371,376,616.06 元，减去 2025
年支付 2024 年度利润分配的现金红利 67,397,883.10 元，可供分配的利润为
3,636,632,607.70 元；公司按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金
25,331,723.62 元，计提 10％的任意盈余公积金 25,331,723.62 元，未分配利润为 3,585,969,160.46 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司尚余未分配利润，全额结转下一年度。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配的股份总额发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日上享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

东回报规划等规定。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

本次利润分配预案须经 2025 年年度股东会审议批准后实施。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以
及 2026 年 4 月 3 日公司在《中国证券……
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