公告日期：2026-04-03

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2026-016
福建七匹狼实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心公司 16 楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨 非累积投票提案 √

关联交易的议案

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

9.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于申请年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案的详细内容详见公司 2026 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。