公告日期：2026-04-03

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。2025年7月，因任期届满，本人辞去公司独立董事及董事会下设委员会相关职务。辞职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。现将本人2025年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

本人刘晓海，法学博士，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师，贵阳人文科技学院法学院教授。2019年7月至2025年7月任职公司独立董事。

（二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2025年度独立董事的独立性情况进行了自查。

经本人自查，确认2025年度不存在《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。

二、2025年度出席公司董事会、股东会、专门委员会次数及投票情况

2025年，在本人任职期间（2025年1月-7月），公司董事会共召开了5次会议，本人出席会议情况如下：

任职期间召开董事会次数 应参加董事会次数 亲自参加董事会次数 委托出席次数 投票情况（反对次数）

5 5 5 0 0

2025年，在本人任职期间，公司共召开了2次股东会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股东会次数 本年度应参加股东会次数 实际出席次数

2 2 2

2025年，在本人任职期间，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：

本年度召开独立董事专门会议次数 本年度应参加独立董事专门会议次数 实际出席次数

1 1 1

2025年，在本人任职期间，本人作为董事会战略委员会、提名委员会成员，出席会议情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

战略委员会 2025 年 01 月 17 日 讨论 2024 年的经营情况及新一年的战略规划 回顾公司战略实施进程，把控战略实施成果，
持续优化升级公司的发展战略。

审查换届董事候选人和非独立董事、独立董事提 认为四位非独立董事候选人、四名独立董事候
提名委员会 2025 年 06 月 13 日 名 选人的提名程序符合规定，任职资格合法有
效，未发现存在不得担任公司董事的情形。

作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。

三、对公司进行现场调查的情况

2025年度任职期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期现场调查等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项……
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