公告日期：2026-04-22

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2026-018
福建七匹狼实业股份有限公司

关于取消召开 2025 年度股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开公司第九
届董事会第四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召
开 2025 年度股东会的通知》。公司拟定于 2026 年 4 月 27 日 14:00 召开 2025 年度股东会，
具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消召开
2025 年度股东会的议案》，同意取消原定于 2026 年 4 月 27 日 14:00 召开的 2025 年度股东
会，将另行召开董事会审议确定 2025 年度股东会的召开时间。

二、所取消股东会的基本情况

1、所取消股东会的届次：2025 年度股东会

2、所取消股东会的召集人：董事会

3、所取消股东会时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、所取消股东会会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

5、所取消的股东会拟审议的提案及编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨 非累积投票提案 √

关联交易的议案

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

9.00 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于申请年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于为并表范围内子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

三、取消股东会的原因……
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