公告日期：2026-04-25

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2026-019
福建七匹狼实业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式发出，并于2026年4月24日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2026 年第一季度报
告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

【第一季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2026年第一季度报告》】。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于与福建七匹狼集团财务有限公司持续关联交易的议案》。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于与福建七匹狼集团财务有限公司持续关联交易公告》】

三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 25 日

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